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查看PDF原文公告日期：2023-01-12
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-002苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会第十一次（紧急临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（紧急临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年1月12日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2023年1月12日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由半数以上董事推举的董事宋静波召集和主持，会议应出席董事九名，实际出席董事八名，王雪靖缺席，未知原因。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于更换公司董事长的议案》胡醇先生因个人原因不适合再担任公司董事长职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际情况，公司董事会免去其董事长职务，另行选举宋静波女士为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。宋静波女士简历参见附件。胡醇先生不再担任公司董事长职务后，仍将继续担任公司董事会董事，其审计委员会委员、战略委员会委员及战略委员会主任委员职务，将由宋静波女士担任。表决结果：6票同意、2票反对和0 票弃权。董事胡醇先生反对，理由：无。独立董事赵怡超反对，理由如下：（1）本次会议违反公司法和公司章程，会议通知时间过短，应该为5天；（2）本次会议召集人不是董事长，只有董事长不履行或不能履行才能半数推选召集人和主持人，胡醇并非不能履行职责。本次董事会通知及召集无效，做出的决议无效；（3）更换董事长的背景是胡德霖与胡醇的矛盾，拟选举的董事长无相关经验，胡德霖和胡醇系公司实际控制人，拟选举的董事长不是公司实际控制人，控制公司不稳定。（二）审议通过《关于更换公司总经理的议案》胡醇先生因个人原因不适合再担任公司总经理职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际情况，公司董事会解聘其总经理职务，另行聘任李杰先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。李杰先生简历参见附件。表决结果：6票同意、1 票反对和 1 票弃权。董事胡醇先生弃权，理由：无。独立董事赵怡超先生反对，理由如下：（1）本次会议违反公司法和公司章程，会议通知时间过短，应该为5天；（2）本次会议召集人不是董事长，只有董事长不履行或不能履行才能半数推选召集人和主持人，胡醇并非不能履行职责。本次董事会通知及召集无效，做出的决议无效。独立董事王雪靖女士未参加会议，未发表独立意见。公司独立董事对上述议案发表意见情况，具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。（三）审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》费振俊先生因个人原因不适合再担任公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际情况，公司董事会解聘其董事会秘书职务，另行聘任刘丹丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。刘丹丹女士简历参见附件。表决结果：6票同意、1票反对和 1 票弃权。董事胡醇先生弃权，理由：无。独立董事赵怡超先生反对，理由如下：费振俊有多家上市公司服务经验，也有多家其他公司工作经营，有上交所董事会秘书资格证书，更换董事会秘书会导致上市公司信息披露违规。独立董事王雪靖女士未参加会议，未发表独立意见。公司独立董事对上述议案发表意见情况，具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。三、备查文件《第五届董事会第十一次会议决议》。特此公告。苏州电器科学研究院股份有限公司……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300215股吧 http://300215.h0.cn
公司名称：电科院
股票代码：sz300215
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：江苏
公司全称：苏州电器科学研究院股份有限公司
英文名称：Suzhou Electrical Apparatus Science Academy Co., Ltd.
公司简介：电科院公司是一家全国性的独立第三方综合电器检测机构，主要从事输配电电器、核电电器、机床电器、船用电器、汽车电子电气、太阳能及风能发电设备等各类高低压电器的技术检测服务，是我国电器检测行业的龙头企业之一。公司设立了“国家电器产品质量监督检验中心”，...
注册资本：7.6亿
法人代表：宋静波
总 经 理：李杰
董 秘：刘丹丹
公司网址：www.eeti-easa.com
电子信箱：zqb@eeti.cn
